风险管理的重要性是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知本色摘录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性酬谢随机密害遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。
紧要本色指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接纳的收集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次鼓舞大会所接纳的表决神气是现场投票和收集投票相聚积的神气 - 现场会议召开的日历、技能和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等相关挨次实行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于更动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决策更动不组成要害更动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往酬谢书（草案）（改动稿）》偏执摘录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组料理目标》第十三条挨次的重组上市的议案（改动稿）
三、鼓舞大会投票看重事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统运用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可运用的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所捏调换类别平素股和调换品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神气重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对系数议案均表决扫尾材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记形态 - 个东谈主鼓舞切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权交付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说偏执向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和接洽神气参见“六、其他事项之本次会议接洽神气”。 - 鼓舞可接纳传真或信函的神气进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽神气： - 接洽东谈主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为运用表决权。
交付东谈主捏平素股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓舞账户号：
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于更动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策更动不组成要害更动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往酬谢书（草案）（改动稿）》偏执摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组料理目标》第十三条挨次的重组上市的议案（改动稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
