如何进行市场分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告骨子选录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何纰谬纪录、误导性申报好像要紧遗漏，并对其骨子的的确性、准确性和完满性承担法律背负。
迫切骨子指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会采选的集会投票系统：上海证券来回所鼓动大会集会投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次鼓动大会所采选的表决格式是现场投票和集会投票相衔尾的格式 - 现场会议召开的日历、时期和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集会投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券来回所鼓动大会集会投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等连络法例实行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调动不组成要紧调动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改良稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目的》第十三条法例的重组上市的议案（改良稿）
三、鼓动大会投票精通事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大会集会投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可诳骗的表决权数目是其名下沿路鼓动账户所捏同样类别世俗股和同样品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所集会投票平台或其他格式类似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决罢了智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书容颜貌交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户阐发过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和连络格式参见“六、其他事项之本次会议连络格式”。 - 鼓动可采选传真或信函的格式进行登记（需提供连络证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络格式： - 连络东谈主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诳骗表决权。
交付东谈主捏世俗股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积累投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调动不组成要紧调动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改良稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目的》第十三条法例的重组上市的议案（改良稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体相易的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
