投资建议如何制定 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告本色节录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何非常纪录、误导性线路省略首要遗漏，并对其本色的果然性、准确性和好意思满性承担法律连累。
迫切本色请示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴聘的网罗投票系统：上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次鼓励大会所遴聘的表决花式是现场投票和网罗投票连络合的花式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票技能：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—规律运作》等磋议律例实践 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决议的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复决议颐养不组成首要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（更动稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司首要金钱重组解决目的》第十三条律例的重组上市的议案（更动稿）
三、鼓励大会投票堤防事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓励账户所抓调换类别庸碌股和调换品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对所有议案均表决实现才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面格局委用代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户阐述注解偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和磋议花式参见“六、其他事项之本次会议磋议花式”。 - 鼓励可遴聘传真或信函的花式进行登记（需提供磋议证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋议电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋议花式： - 磋议东说念主：任顺英 - 磋议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
委用东说念主抓庸碌股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：
序号 | 非积攒投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决议颐养不组成首要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（更动稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司首要金钱重组解决目的》第十三条律例的重组上市的议案（更动稿） | | | |
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东说念主应当在委用书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体开荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
